제13기 정기주주총회 소집통지 관리자 2024.03.12 |
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첨부파일 | 위임장.pdf (73 Kbyte) 제13기 윈스(정총)소집통지서.docx (26 Kbyte) |
주주님께 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」
제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원
전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다 - 아 래 - 1. 일
시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 11시 00분 2. 장
소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실 3. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고, ④ 외부감사인 선임보고 4. 회의 목적사항 - 제 1 호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 :
500원) - 제 2 호 의안 : 이사의
보수한도 승인의 건(별첨 1) - 제 3 호 의안 : 정관
일부 변경의 건(별첨2) 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을
직접행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 대리행사하실 수 있습니다. 6. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에
의한 경영참고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증(신분확인용) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2024년 3월 7일 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 윈스동) (T. 031-622-8600,
F. 031-622-8601) 주식회사 윈 스 대표이사 김 보 연 (직인생략)
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