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제11기 정기주주총회 소집통지 관리자 2022.03.14 |
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| 첨부파일 | 제11기 주주총회소집통지서 및 위임장.pdf (432 Kbyte) |
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주주님께
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 11시 00분 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실 3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 회의 목적사항 - 제 1 호 의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원) - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1) 제2-1호 : 사내이사 박기담 선임의 건(신규) 제2-2호 : 기타비상무이사 임현철 선임의 건(신규) - 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (별첨 2) - 제 4 호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨 3)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다
7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2022년 3월 10일 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 윈스동) (T. 031-622-8600, F. 031-622-8601) 주식회사 윈스 대표이사 김 보 연 (직인생략)
※ 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다. |
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