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제8기 정기주주총회 소집통지 관리자 2019.03.11 |
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| 첨부파일 | 제8기 윈스(정총)소집통지서.pdf (228 Kbyte) |
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주주님께 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 - 1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실
3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 회의 목적사항 - 제 1호 의안 : 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 안 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 예정액 : 320원) - 제 2호 의안 : 정관변경의 건(별첨 1) - 제 3호 의안 : 2018년 이사회결의 부여 분 주식매수선택권 승인의 건(별첨 2) - 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 3)
5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서 주주총회에 직접 참석시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
2019년 2월 28 일 경기 성남 분당 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 2단지 윈스동) (☏031-622-8600) 주식회사 윈스 대표이사 김 대 연 (직인생략)
※ 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
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