회사소식

주주님께

정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

 

-  아        래  -

 

1. 일  시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 11시 00분

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항

- 제 1 호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

                (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 800원)

- 제 2 호 의안 : 사내이사 박기담 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 대리행사하실 수 있습니다.

 

6. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(신분확인용)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

 

2025년 3월 13일

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 윈스동)

(T. 031-622-8600, F. 031-622-8601)

 주식회사 윈 스

    대표이사  김  보  연 (직인생략)