주주님께

 

정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

1. 일  시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 11시 00분

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고

4. 회의 목적사항

- 제 1호 의안 : 제 9기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

         (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 예정액 : 350원)

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 1)

                     (사내이사 5인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인)

- 제 3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(별첨 1)

                     (사외이사인 감사위원 4인)

- 제 4호 의안 : 2019년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건(별첨 2)

- 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 3)

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

        http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 10일 ～ 2020년 03월 19일

   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여  

   - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

 

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

2020년 2월 27 일

경기 성남 분당 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 윈스동)

(T. 031-622-8600, F. 031-622-8601)

 주식회사 윈스

    대표이사  김  대  연 (직인생략)

 

 

※ 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.